6月21日,据港媒消息,澳门娱乐大亨洗米华内地涉DU案将在9月2日正式开审,控方证人超过90人。案件涉及金额高达8000亿港元,约6800亿人民币。
据报道称,洗米华目前被羁押中,澳门当局原先逮捕的原因是涉嫌非法博彩、洗钱等,有指涉及的非法金额高达8000亿港币。
澳门检察院早前表示,有充分迹象显示该团伙成员涉嫌触犯参加犯罪集团罪、领导犯罪集团罪、清洗黑钱罪,不法经营DU博罪。若四项罪名全部成立,最高可判33年。
“洗米华”被捕始末:
曾发视频澄清洗钱传闻 4个月后被捕
2020年,距离澳门1000多公里之外的温州,警方打掉了一个以张宁宁为首的网络特大DU博案,种种迹象显示,这起网络DU博矛头直指太阳城集团。
警方迅速启动调查程序,为了避免打草惊蛇,并没有立马公布这一案件信息。
然而,唇亡齿寒,澳门太阳城内部人士率先嗅到了危险的气息,并模糊地偷露给了当地的媒体。
一时之间,谣言四起。
有的传言说太阳城集团陷入财务危机,洗米华已跑路;有的传言说洗米华参与内地洗钱,正在接受调查。
为了稳定人心,7月13日,洗米华现身录了一个澄清视频。
视频中,洗米华义正严辞地说:太阳城是一间澳门守法经营的公司,我们从来没有派驻过任何一位同事,在内地从事推广或者进行任何博彩业务,也从来没有参与过任何的地下资金转移业务。